Венгерский аналитик Кевехази: Германия превратилась в рай для отмывания денег

imagebroker/Petra Wallner/Global Look Press

Германия превратилась в рай для отмывания денег: ежегодно через страну проходят миллиарды евро, которые поступают из весьма сомнительных источников. Об этом специально для «ПолитРоссии» рассказал венгерский политический аналитик Миклош Кевехази.

По словам политолога, некоторое время назад Межправительственной комиссией по финансовому мониторингу (FATF, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) было обнародовано исследование, посвященное Германии.

Было установлено, что через последнюю ежегодно отмывается порядка ста миллиардов евро, и лишь один процент от этой суммы попадает в поле зрения правоохранительных органов.

«Германию часто называют раем для отмывания денег, и международная группа экспертов подтвердила, что западноевропейскому государству есть что улучшать в сфере борьбы с финансовыми преступлениями», — отметил венгерский аналитик.

Деньги поступают из незаконных источников, таких как торговля наркотиками, оружием и людьми. Средства переводятся в Германию, где легализуются через сомнительные сделки с недвижимостью или азартные игры. Немецкие власти, судя по всему, осознают масштабы проблемы, однако мер по ее решению так и не было предложено.

pxhere.com

В Германии весьма слабый контроль над так называемым «нефинансовым сектором» экономики, этим и пользуются структуры, специализирующиеся на отмывании средств. На государственном уровне существуют сотни комитетов и органов, ответственных за надзор над этим сектором, однако их работа плохо скоординирована и весьма неэффективна.

«После публикации исследования федеральное правительство пообещало принять соответствующие меры. Министр финансов Кристиан Линднер внес предложения по более эффективной борьбе с отмыванием денег.

В основе его предложения лежит создание новой финансовой уголовной полиции, которая будет обладать широкими следственными полномочиями в борьбе с отмыванием денег», — сообщает Миклош Кевехази.

Местные эксперты сомневаются, что действующие власти смогут добиться хоть какого-то прогресса в решении этой проблемы. Они полагают, что создание новой финансовой уголовной полиции ничего не изменит, так как в стране уже существуют органы власти, в задачи которых входит борьба с отмыванием денег.

Ранее «ПолитРоссия» рассказывала о проблемах Германии и других европейских государств из-за антироссийских санкций.